El seguimiento regular de los innumerables casos de corrupción estatal que asocian a funcionarios, empresarios privados, sindicalistas, poder judicial y organismos de control, permitirá mensurar la envergadura de la patología de saqueo de los recursos públicos, actividad que no reconoce ideologías. Se detallan algunas de las causas judiciales que permanecen abiertas, fueron cerradas o tuvieron condena. Las fuentes de información corresponden a las que son de directo acceso por parte del ciudadano común: la prensa escrita.

                                             ÍNDICE 

1.- CAUSAS JUDICIALES CERRADAS

1.- Coimas pagadas a senadores en el 2000 para aprobar leyes laborales  (jueces federales Gordo, Pons y Ramírez) – Año 1998

2.- Toma violenta de una comisaría en la Boca (Tribunal Oral N° 6, con los jueces Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Fernando Canero) – Año 2004

3.- Indemnización millonaria al Grupo Greco (Juzgado Federal del dr. Sergio Torres) – Año 2004

4.- Enriquecimiento ilícito de José Luis Manzur (Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán) – Año 2014

5.- Enriquecimiento ilícito de Carlos Zannini (Juez Federal n° 6 Daniel Rafecas)

6.- Enriquecimiento ilícito del juez federal Canicoba Corral (Consejo de la Magistratura)

7.- Enriquecimiento ilícito del camarista Eduardo Freiler (Juzgados Federales de los dres. Martínez de Giorgi y Sebastián Ramos) – Año 2016

8.- Enriquecimiento ilícito de la familia Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner (Jueza federal María Eugenia Capuchetti) -Año 2017 

9.- Maniobras en las operaciones con «dólar futuro» (TOF n° 1, con los jueces Grunberg, Michilini y Amirante). PASÓ A CAUSAS CON SENTENCIA EN APELACIÓN 

10.-Fraude en el Plan Qunita en perjuicio de la administración pública (TOF n° 1, con los jueces Adrián Grunberg, Antonio Michilini y Ricardo Basílico; fiscal Gabriela Baigún)

12.- Causa espías IX.- Espionaje a familiares del submarino ARA San Juan (Juzgado federal de Dolores, subroga juez federal Martín Bava)

2.- CAUSAS JUDICIALES EN TRÁMITE

1.- Coimas pagadas por la empresa Siemens a funcionarios del Estado (Juzgado Federal del dr. Ariel Lijo) – Año 1998

2.- Coimas pagadas por la empresa Skanska a funcionarios del Estado (Juzgado Federal del dr. Sebastián Casanello) – Año 2005. PASÓ A CAUSAS ELEVADAS A JUICIO ORAL

3.- Contrabando de 944 kilos de cocaína transportada a España en un vuelo privado argentino – (jueces federales Catania y Caputo) – Año 2011

4.- Quiebra Ciccone II (Juzgado federal del dr. Ariel Lijo) -Año 2018

 5.- Refinanciación de deudas de Formosa con la Nación a través de Old Fund (Juzgado Federal del dr. Ariel Lijo – Pasó a justicia federal de Formosa en octubre 2020) – Año 2012. PASÓ A CAUSAS CON SENTENCIA

6.- Incendio de archivos de la empresa extranjera Iron Mountain en Barracas (Juzgado Criminal y Correccional N° 18, del dr. Pablo Ormachea) – año 2014

7.- Nueva maniobra de lavado de activos del financista Clarens y Lázaro Báez (Juzgado Federal del dr. Julián Ercolini) – Año 2018. PASÓ A CAUSAS ELEVADAS A JUICIO ORAL

8.- Lázaro Báez: facturas apócrifas emitidas en Bahía Blanca para Austral Construcciones (Juzgado penal-económico del dr. López Biscayart) – Año 2014

9.- Enriquecimiento ilícito de Aníbal Fernández (Dr. Luis Armella, juez federal de Quilmes) – Año 2014

10.- Direccionamiento de obra pública al empresario Lázaro Báez II (Juzgado federal del dr. Julián Ercolini) – Año 2014

11.- Desaparición de fondos públicos destinados a Fútbol para Todos (Juzgado Federal de la dra. Servini de Cubría) – Año 2015. PASÓ A CAUSAS ELEVADAS A JUICIO ORAL

12.- Operativo policial en la financiera Propyme, abortado por el juez Oyarbide  (Juzgado Federal del dr. Luis Rodríguez) – Año 2015

13.- Presunta asociación ilícita de Adrián “el Panadero” Napolitano (Jueza Gabriela Zangaro) – Año 2015

14.- Inconsistencias en la declaración jurada de bienes de Mauricio Macri (Juzgado Criminal y Correccional N° 20, con la jueza Elizabeth Paisán) – Año 2015

15.- Enriquecimiento ilícito de Daniel Scioli (Jueza Marcela Garmendia, y fiscal Alvaro Garganta, de La Plata)

16.- Destino de $ 1.300 millones enviados por Nación para construcción de 1850 viviendas (Poder Judicial de Jujuy) – Año 2016

17.- Adjudicación subsidios para el fomento de actividades cinematográficas (Juzgado Federal del dr. Sebastián Ramos) – Año 2016

18.- Renegociación de contratos de concesión ferroviaria (Juzgado Federal del dr. Julián Ercolini) – Año 2016

19.- Denuncia contra Ricardo Echegaray por fraude al Estado. (Juzgado Federal del dr. Sergio Torres) – Año 2016

20.- Irregularidades en exportaciones a Caracas, Venezuela (Juzgado penal-económico del dr. Marcelo Aguinsky) – Año 2016

21.- Trámite de embargo y venta del Grupo Indalo (Jueza federal María Eugenia Capuchetti) – Año 2016

22.- Desvío de fondos otorgados a Cooperativas por la provincia de  Buenos Aires (fiscal Alvaro Garganta, de La Plata) – Año 2016

23.- Desvío de fondos de Naciones Unidas dados  al Ministerio del Interior (Juzgado Federal del dr. Claudio Bonadío, a cargo del juez Martínez de Giorgi) – Año 2016

24.- Defraudación al Estado por fondos otorgados a Líneas Aéreas Federales (Juzgado Federal del dr. Sergio Torres) – Año 2016

25.- Defraudación en el Instituto Médico Asistencial IOMA (fiscales Paolini y Garganta, de La Plata) – Año 2016

26.- Corrupción en Astilleros en Río Santiago (fiscal Jorge Paolini, de La Plata) – Año 2016

27.- Contrato de Enarsa con la compañía Remasa (Oficina Anticorrupción) – Año 2016

28.- Caso Panamá Papers (Juzgado Federal del dr. Sebastián Casanello) – Año 2016

29.- Vinculación de Gustavo Arribas, con el caso de coimas Lava Jato. (Juzgado Federal del dr. Claudio Bonadío, a cargo del juez Martínez de Giorgi) – Año 2016

30.- Enriquecimiento ilícito de Carlos Liuzzi (Juzgado Federal del dr. Martínez de Giorgi)  – Año 2016- PASO A CAUSAS CON SENTENCIA

31.- Origen de fondos robados del domicilio de Gabriela Michetti (Juzgado Federal del dr. Ariel Lijo) – Año 2016

32.- Enriquecimiento ilícito de Katya Daura (Juzgado Federal del dr. Sebastián Ramos) – Año 2016

33.- Enriquecimiento ilícito de César Milani (Juzgado Federal del dr. Daniel Rafecas) – Año 2016. PASÓ A CAUSAS CON SENTENCIA

34.- Enriquecimiento ilícito de Carlos Kirchner (Oficina Anticorrupción) – Año 2016

35.- Desvíos de fondos de la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata(Juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak)

36.- Sobornos de la empresa Odebrecht a funcionarios argentinos (Juzgados Federales de los dres. Casanello, Martínez de Giorgi y Rafecas) – Año 2017

37.- Caso Paradise Papers: empresas “off shore” (Juzgado Federal del dr. Julián Ercolini) – Año 2017

38.- Sobreprecios en la compra de gas natural licuado importado por Enarsa (Juzgado Federal del dr. Claudio Bonadío, a cargo del juez Martínez de Giorgi) – Año 2017

39.- Mafia de los contenedores en la Aduana (Juzgado penal-económico del dr. Aguinsky) – Año 2017

40.- Enriquecimiento ilícito de la familia Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner (Juez federal Claudio Bonadío, a cargo del juez Martínez de Giorgi) – Año 2017

41.- Inconsistencias patrimoniales de Boudou, Nuñez Carmona y Vanderbroele (Juzgado Federal del dr. Ariel Lijo) – Año 2017

42.- Enriquecimiento ilícito del empresario santacruceño Ricardo Barreiro (Juez Pablo Virgala, de la provincia de Entre Ríos) – Año 2017

44.- Asociación ilícita de dirigentes y barras bravas del club Independiente (Jueza Federal Brenda Madrid, de Avellaneda; fiscal Sebastián Scalera) – Año 2017

45.- Evasión y lavado de dinero en la empresa postal OCA (Juzgado penal-económico N° 3, con el dr. Rafael Caputo) – Año 2017

46.- Lavado de dinero del sindicalista del Soeme, Marcelo Balcedo (Juzgado Federal de La Plata, dr. Ernesto Kreplak) – Año 2018

47.- Desvío de fondos del Sindicato de Camioneros a un holding familiar de empresas (Juzgado Federal del dr. Claudio Bonadío, a cargo del juez Martínez de Giorgi y otros) – Año 2018

48.- Tráfico de información fiscal en la AFIP (Juzgado Federal del dr. Claudio Bonadío) – Año 2018

49.- Presunto lavado de activos del sindicalista Víctor Santa María (Juzgado Federal del dr. Claudio Bonadío, a cargo del juez Martínez de Giorgi)

50.- Presunto ocultamiento de bienes en la declaración jurada del ex ministro Luis Caputo (Juzgado Federal del dr. Julián Ercolini) – Año 2018

51.- Irregularidades administrativas en Vialidad Nacional (Juzgados Federales de los dres. Servini de Cubría, Daniel Rafecas y Daniel Rafecas) – Año 2018

52.- Desvío de fondos de la Universidad Tecnológica Nacional (Juzgado Federal de La Plata, dr. Ernesto Kreplak) – Año 2018

53.- Denuncia por aportes falsos en la campaña 2017 del PRO en la provincia de Buenos Aires (juez federal con competencia electoral de La Plata Adolfo Ziulu, y juez federal porteño Sebastián Casanello) – Año 2018

54.- Enriquecimiento ilícito del ex secretario de Néstor Kirchner, el fallecido Daniel Muñoz (fue apartado de la causa por mal desempeño el juez federal Luis Rodriguez, para trasladarla al juez federal Bonadío, que tras su fallecimiento, es subrogado por Martínez Di Giorgi) – Año 2018

55.- Nexos de la megacausa cuadernos de Centeno en la provincia de Córdoba (Juez Hugo Vaca Narvaja y fiscal federal Carlos Gonella) – Año 2018

56.- Enriquecimiento ilícito de Julio De Vido (Juzgado Federal del dr. Luis Rodríguez; pasó al juzgado federal del dr. Claudio Bonadío, a cargo del juez Martínez de Giorgi ) – Año 2018

57.- Nexo con causa cuadernos: irregularidades en los subsidios a las empresas ferroviarias y de transporte público automotor (Juez federal dr. Claudio Bonadío, a cargo del juez Martínez de Giorgi) – Año 2018

58.- Contratación de un gasoducto en Santa Cruz a la empresa BTV (Juzgado Federal del dr. Ariel Lijo) – Año 2018

59.- Red de corrupción para otorgar licencias médicas falsas en el distrito escolar de Moreno (Jueza de Garantías Adriana Julián, y fiscal de la Unidad Fiscal de Investigaciones 4, Federico Soñora) – Año 2018

60.- Presunto fraude de agregados militares en las embajadas de Australia, Rusia y Corea del Sur. (Juzgado Federal del dr. Sebastián Ramos) – Año 2018

61.- Pedido de juicio político al juez federal Luis Rodríguez por mal desempeño y percepción de coimas (Consejo de la Magistratura) – Año 2018

62.- Desmanes en proximidades de la cancha de River Plate (Jueza Mary mabel Castilla, del Juzgado Nº 1 de La Matanza; fiscal Adriana Bellavigna, de la fiscalía Nº 6)  – Año 2018

63.- Deuda del Correo Argentino con el Estado (Juzgado Federal del dr. Ariel Lijo) – Año 2018

64.- Adjudicación directa de una obra en el puerto de Quequén (Juzgado Federal N° 1 de Necochea ( juez Bernardo Bibel) – Año 2019

65.- Denuncia contra D`Alessio del empresario aduanero Traficante Juzgado Federal del juez Luis Rodríguez)  – Año 2019

66.- Denuncia de Carrió de una operación kirchnerista para desplazar a Stornelli de la causa cuadernos (juez federal Claudio Bonadío, a cargo del juez Martínez de Giorgi ) – Año 2019

 67.- Denuncia de la dra. Carrió contra D\alessio por el posible delito de enriquecimiento público (Juzgado federal de la dra. Servini de Cubría) – Año 2019

 68.- Eventual reapertura de la causa por enriquecimiento ilícito contra Cristina Kirchner (Juez federal Ariel Lijo) – Año 2019

 69.- Investigación de lavado de dinero por un grupo de empresarios (Cámara Federal para sorteo del juzgado) – Año 2019

70.- Cartelización de obra pública (Juzgado Federal del dr. Daniel Rafecas) – Año 2019

71.- Causa Hotel Waldorf (Juzgado federal del dr. Daniel Rafecas) – Año 2019

72.- Causa contra el gremio de Camioneros por extorsión (Juez Alberto Baños, a cargo del juzgado Criminal y Correccional n° 38)

73.- Irregularidades en el manejo de la mutual del Sindicato de Recolectores de Basura de Córdoba (Juez Ricardo Bustos Fierro y fiscal Enrique Senestrari)

74.- Supuesto lavados de activos del secretario del Sindicato Unidos Portuarios Argentina (Supa), y titular de la Cooperativa de Trabajadores de Puerto General San Martín (Juez Federal de Campana, Adrián Gonzáles Charvay)

75.- Malversación de fondos en el Sindicato de Peones de Taxis de Rosario – Santa Fe (fiscal David Carizza).

76.- Procesamiento de los funcionarios Aranguren y Alonso, por negociaciones incompatibles y encubrimiento (Juez federal Luis Rodríguez)

77.- Manejo de recaudaciones corruptas en la gobernación de Daniel Scioli y otros funcionarios (Jueza María Inés Garmendia – provincia de Buenos Aires)

78.- Enriquecimiento ilícito de Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP (Juzgado Federal n° 6 – subroga juez Daniel Rafecas)

79.- Compra de alimentos con sobreprecios en el Ministerio de Acción Social – año 2020 (Juzgado federal n° 6 – subroga juez Federal Daniel Rafecas; fiscal Guillermo Marijuan)

80.- Causa espías I.-Denuncia el 29 de enero/2019 del empresario Etchebest contra el abogado D`Alessio, que involucra al fiscal Stornelli (Juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla). PASÓ A CAUSAS ELEVADAS A JUICIO ORAL

81.- Causa espías II.- Denuncia por espionaje ilegal en febrero 2020 de la interventora de la AFI Cristina Caamaño (Juzgado Federal del dr. Martínez de Giorgi)

82.- Causa espías III.- Denuncia por presiones y persecuciones de ex agentes de inteligencia en marzo 2020 (Juzgado Federal del dr. Martínez de Giorgi)

83.- Causa espías IV.-Denuncia de un narcotraficante por espionaje ilegal  (Tribunales federales de Lomas de Zamora – Juez Federal  Federico Villena)

84.- Causa espías V.- Denuncia por espionaje al Instituto Patria (Juez Federal de Giorgi)

85.- Causa espías VI.- Muerte del fiscal Nisman (fiscal Eduardo Taiano)

86.- Causa espías VII. Denuncia de personal de la AFI contra fiscal Caamaño (Jueza federal Servini de Cubría)

87- Causa espías VIII.- Espionaje ilegal en el gobierno de Cristina Kirchner (juez federal Martínez de Giorgi)

88.- Causa espías IX. Espionaje a familiares del submarino ARA San Juan (Juzgado federal de Dolores, subroga juez federal Martín Bava) PASÓ A CAUSAS JUDICIALES CERRADAS

89.- Causa espías X. Espionaje en reunión en el Banco Provincia «Gestapo antisindical» (Juez Kreplak de La Plata; fiscal Ana María Russo)

90.- Renegociación concesión peajes accesos Norte y Oeste (juez federal Daniel Rafecas)

91.- Retiro bancario de dinero en efectivo por autoridades de la televisión pública

92.- Causa hisopados en aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque con dos monotributistas (Juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella y fiscal Cecilia Incardona) 

93.- Denuncia del gobierno de Fernández contra el gobierno de Macri por el envío de material bélico a Bolivia para apoyar el golpe contra el ex presidente Morales (Juez en lo penal-comercial López Biscayart)

94.- Negociaciones incompatibles con la función pública del ex presidente de Occovi Gustavo Gentili (Juez Federal Sebastián Cassanello)

95.- Causa contra el presidente, vicepresidenta y la titular de la AFIP, por maniobras en la moratoria a Cristóbal López (Juez federal Luis Rodríguez y fiscal Gerardo Pollicita.

96.- Acusación contra el juez de Lomas de Zamora Federico Villena, por haber dictado el sobreseimiento exprés y reintegrar medio millón de dólares a la hija de Hugo Moyano (Consejo de la Magistratura)

97.- Capítulo argentino del FIFAGate por derechos de TV (Juzgado federal del dr. Daniel Rafecas)

98.- Investigación a la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza por contratos millonarios suscritos con cooperativas (Juzgado federal N° 12, del juez Ariel Lijo y fiscal Ramiro González / Juzgado federal de Quilmes, juez Luis Armella)

99.- Causa contra sindicalistas de Camioneros por extorsión a una firma de alimentos en San Nicolás (Jueza María Eugenia Maiztegui)

100.- Causa espías XI.- Atentado contra la vicepresidenta – denuncia del asesor Abello contra el diputado Milman (Juzgado Federal de la jueza Capuchetti)

101.- Causa espías XII.- Denuncia del abogado Marcelo Hertzriken Velazco por reunión de funcionarios y empresarios en la estancia Lago Escondido (fiscal federal de bariloche, María Cándida Echepare)

102.- Causa espías XIII.- Escuchas ilegales de chats (juzgado Daniel Rafecas y fiscal Eduardo Taiano)

103.- Causa Vialidad II: responsabilidad de los gobernadores (fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Maiques)

104.- Caso Julio Rigau – Corrupción en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires -septiembre 2023 ( juez de Garantías Guillrmo Atencio – fiscal Betina Lacki – La Plata)

105.- Enriquecimiento de Martín Insaurralde (yate en el Mediterráneo) – (juez Kreplak – fiscal Mola – La Plata)

106.- Contrataciones de Silvina Batakis, presidenta del Banco Nación (fiscal Guillermo Marijuan)

3.- CAUSAS ELEVADAS A JUICIO ORAL

1.- Defraudación de fondos públicos por la Fundación Sueños Compartidos (TOF n° 5, con los jueces Adriana Paillotti, Daniel Obligado y José Martínez Sobrino)

2.- Mafia de los medicamentos (TOF N° 5, con los jueces Obligado, Paillotti y Hergot)

 3.- Inmobiliaria Los Sauces SA y empresa Hotesur SA: lavado de dinero de la familia Kirchner (TOF n° 5, con los jueces Adriana Paillotti, Daniel Obligado y Adrián Grunberg). SE ANULÓ EL SOBRESEIMIENTO. SE DEBERÁ CONSTITUIR UN NUEVO TRIBUNAL. 

 4.- Lavado de dinero de Lázaro Báez (TOF N° 9, integrado por los jueces Silvia Mora, Alejandro Noceti y Alejandro Becerra).

 5.- Compra de trenes usados a España y Portugal (Tribunal Oral Federal N° 6, con los jueces Sobrino, Canero y Panero)

 6.- Tragedia ferroviaria en estación Once- juicio a Julio De Vido (Tribunal Oral Federal N° 4, con los jueces Bertuzzi, López Iñíguez y Costabel)

7.- Sobornos de la empresa Odebrecht a funcionarios argentinos- causa ampliación gasoductos TGS y TGN (TOF N° 2, integrado por los jueces Jorge Gorini y Giménez Uriburu)

8.- TANDANOR (TOF N° 5, con los jueces Gabriel Angel Nardiello, Sergio Paduczak y Sabrina Namer.

9.- Defraudación al Estado en contrataciones por la mina de Río Turbio. Año 2017 (TOF N° 1, con los jueces Jorge Grumberg, José Michilini y Ricardo Basílico)

10.- Megacausa de corrupción estatal privada por pago de coimas de empresas adjudicatarias de obras públicas – cuadernos de Centeno (TOF N° 7, con los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Gabriel Castelli)

11.- Omar Suárez: asociación ilícita del secretario del sindicato Obreros Marítimos (TOF N° 4, con los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Iñiguez y Daniel Obligado). PASÓ A CAUSAS CON SENTENCIA

12.- Desvío de fondos destinados a obras en la mina de carbón en Río Turbio (Juez federal Luis Rodríguez – no se designó tribunal) 

13.- Caso del ex juez de garantías César Melazo (Tribunal Oral N° 2 de La Plata, con los jueces Silvia Hoerr, Andrés Vitali y el restante a designar) – Año 2018. PASÓ A JUICIO ORAL INICIADO

14.- Compra del edificio sede de la Procuración General de la Nación (Juzgado federal del dr. Julián Ercolini) – Año 2017

15.- Causa espías I.- Denuncia del 29 de enero/2019 del empresario Etchebest contra el abogado D`Alessio, que involucra al fiscal Stornelli (TOF N° 8, con los jueces Gabriela López Iñíguez, Sabrina Namer y Nicolás Toselli)

16.- Desaparición de fondo públicos destinados a Fútbol para Todos (TOF N°   con los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg)

17.- Causa contra Ernesto Clarens, acusado de blanquear negocios de Lázaro Báez por unos 700 millones de dólares (elevado por el juez Julián Ercolini, sin Tribunal designado)

18.- Causa por la valija del venezolano/estadounidense Antonini Wilson (Tribunal Oral en lo Penal Económico n°1, con los jueces Diego García Berro, Ignacio Fornari y Luis Losada como subrogante; fiscal Marcelo Aguero Vera) PASÓ A CAUSA CON SENTENCIA

19.- Causa contra el secretario de la UOCRA «Pata» Medina por supuesta asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión (Tribunal Oral n° 2 de La Plata, a cargo del juez Alejandro Esmoris, quien anuló el juicio, y presentó la renuncia) JUICIO ANULADO

20.- Coimas pagadas por la empresa Skanska a funcionarios del Estado (Tribunal Oral Federal N° 4 desde hace años)

21.- Tramo causa Cuadernos, elevada por el juez Julián Ercolini en marzo 2023 (Tribunal Oral no designado)

4.- CAUSAS CON JUICIO ORAL INICIADO

1.- Enriquecimiento ilícito de Ricardo Jaime (TOF N° 6, con los jueces Panelo, Martínez Sobrino y Canero)

2.- Direccionamiento de obra pública al empresario Lázaro Báez – causa Vialidad (TOF N° 2, con los jueces Uriburu, Gorini y Andrés Basso) PASÓ A CAUSAS CON SENTENCIA

3.- Lázaro Báez: lavado de dinero a través de su grupo empresarial (TOF N° 4, con los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Iñiguez y Adrina Pallioti). PASÓ A CAUSAS CON SENTENCIA 

 4.- Causa contra la organización Tupac Amaru, encabezada por Milagro Sala (Poder Judicial de Jujuy)

 5.- Causa contra Echegaray por persecución de gente con denuncias falsas. (TOF n° 4, integrado por los jueces Nestor Costabel, Gabriela López Iñíguez y Daniel Obligado)

 6.- Procesamiento de Ricardo Echegaray por presunto encubrimiento agravado (TOF N° 1, integrado por Adrián Grunberg, José Michilini y Ricardo Basílico) 

 7.-Causa contra el empresario Cristóbal López, por retención indebida de 8.000 millones de pesos de la AFIP de Oil Combustibles (Tribunal Oral Federal integrado por los jueces Andrés Basso, Fernando Machado Pelloni y Javier Feliciano Ríos)

8.- Enriquecimiento ilícito de César Milani (TOF N° 7, con los jueces Gernmán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero) PASÓ A CAUSAS CON SENTENCIA

9.- Caso del ex juez de garantías César Melazzo (Tribunal Oral N° 2 de La Plata (jueces Silvia Hoerr, Andrés Vitali y ….).- Año 2018. PASÓ A CAUSAS CON SENTENCIA

5.- CAUSAS CON SENTENCIA

1.- Tragedia ferroviaria en estación Once (TOF N° 2, con los jueces Gorini, Uriburu y Tassara)

2.- Quiebra de la imprenta Ciccone Calcográfica (TOF N° 4, con los jueces Bertuzzi, Costabel y López Iñiguez) – Ver al pie: el juez Lijo debe volver a analizar el rol de Echegaray en el caso.

 3.- Contrabando de armas del ejército argentino a Croacia y Ecuador (Cámara Federal de Casación Penal)

 4.- Sobresueldos pagados a 24 funcionarios menemistas  (TOF n° 4)

 5.- Venta a precio vil del predio de la Rural (TOF N° 2, con los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y José Michilini)

6.- Quiebra del Banco Mayo (TOF N° 3, con los jueces Andrés Basso, Julio Panelo y Adrián Grunberg)

7.- Mafia de los contenedores (TOF 2 en lo Penal Económico – jueces Gutiérrez de la Cárcova, Luis Losada y César Osiris Lemos)

8.- Pago de una ruta a Río Turbio a Juan Lascurain, que nunca fue ejecutada (TOF N° 7, integrado por los jueces Germán Castelli, Fernando Canero y Enrique Méndez Signori) 

9.- Juicio contra Ricardo Echegaray por contrabando agravado (Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, integrado por los jueces Diego Garcí Berro, José Michilini e Ignacio Fornari). 

10.- Enriquecimiento ilícito de José López, ex subsecretario de Obras Públicas de la Nación (Tribunal Oral Federal N° 1, con los jueces Grunberg, Michilini y Basílico)

11.- Contrataciones irregulares de Romina Picolotti, ex secretaria de Medio Ambiente (Juzgado Federal de la dra. Servini de Cubría) – Año 2010 

12.- Firma del memorándum con Irán (TOF n° 8, con los jueces José Michilini, Graciela López Iñíguez y Daniel Obligado). TRAS LA APELACIÓN, SE DECIDIÓ INICIAR JUICIO ORAL

13.- Causa contra el ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri y otros por delitos de fraude a la administración pública (Tribunal entrerriano con los jueces José Marí Chenez, Carolina Castagno y Elvio Garzón)

14.- Refinanciación de deudas de Formosa con la Nación a través de Old Fund – año 2012 (Juzgado federal de Ariel Lijo, que trasladó el expediente al juez de instrucción de Formosa, Marcelo López Picabea)

15.- Inmobiliaria Los Sauces SA y empresa Hotesur SA: lavado de dinero de la familia Kirchner (TOF N° 5, con los jueces Adriana Paillotti, Daniel Obligado y Adrián Grunberg). TRAS LA APELACIÓN, Y SIN DICTAMEN DE LA INTEGRANTE DE CASACIÓN ANA MARÍA FIGUEROA, LOS CAMARISTAS BARROETAVEÑA Y PETRONE, DECIDIERON REALIZAR EL JUICIO ORAL. 

16.- Omar Suárez: asociación ilícita del secretario del sindicato Obreros Marítimos (TOF N° 4, con los jueces Nestor Costabel, Gabriela López Iñíguez y Daniel Obligado)

17.- Lázaro Báez: lavado de dinero a través de su grupo empresarial  (TOF N° 4, con los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Iñiguez y Adriana Palliotti)

18.- Enriquecimiento ilícito de César Milani (TOF N° 7, con los jueces germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero). EL TRIBUNAL DE CASACIÓN (Petrone y Barroetaveña con disidencia de Ana María Figueroa), ANULÓ LA ABSOLUCIÓN DEL TOF N° 7.

19.- Enriquecimiento ilícito de Carlos Liuzzi (Juzgado Federal del dr. Martínes de Giorgi) – Año 2016

20.- Maniobras en las operaciones con «dólar futuro» (TOF n° 1, con los jueces Grunberg, Michilini y Amirante). CON SENTENCIA EN APELACIÓN 

21.- Causa por la valija del venezolano/estadounidense Antonini Wilson (Juzgado penal-económico del dr. Pablo Yadarola) – Año 2008